Recientemente se expidieron nuevas disposiciones que modifican los plazos de implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) para las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESALES) y para la Cámara de Comercio.
A continuación presentamos un resumen de los cambios:
1. Para las Cámaras de Comercio y ESALES Extranjeras con negocios permanentes en Colombia:
Con el objetivo de unificar los plazos de implementación para todos los sujetos que se encuentran bajo su supervisión, la Superintendencia de Sociedades, a través de la Circular Externa 100-000003 del 23 de abril de 2024, modificó los plazos de implementación del SAGRILAFT y PTEE para las Cámara de Comercio y las Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia (ESALES Extranjeras).
En este sentido, las Cámaras de Comercio y ESALES Extranjeras que actualmente están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades tendrán hasta el 31 de mayo de 2025 para implementar el SAGRILAFT y el PTEE.
En adelante, la regla general será que las Cámaras de Comercio y las ESALES Extranjeras deberán implementar el SAGRILAFT y PTEE a más tardar el 31 de mayo siguiente a su creación.
2. Para las ESALES Nacionales con domicilio en Bogotá:
Por otra parte, la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Circular 013 del 6 de marzo de 2024, suspendió temporalmente el plazo para implementar un PTEE por parte de las ESALES Nacionales con domicilio en Bogotá.
Esta medida se tomó con el propósito de que estos programas se ajusten a los lineamientos mínimos que establezca el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) en esta materia.
Una vez se definan dichos lineamientos, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá emitirá una nueva circular con las instrucciones actualizadas para la adopción y plazos de presentación de los PTEE, tanto integrales como simples.
¡Esperamos que esta actualización les sea útil para planificar sus próximos pasos y cumplir con las regulaciones vigentes! En Lloreda Camacho & Co estamos comprometidos en apoyarlos en este proceso y mantenerlos informados sobre cualquier desarrollo futuro. No duden en contactarnos si tienen alguna pregunta o necesitan asistencia adicional.
Autor: Alejandra Villada