La Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa No. 100-000004 del 04 de octubre de 2023 (la “Circular”), mediante la cual modificó el Capítulo X y XIII de la Circular Básica Jurídica de esta entidad.
Las novedad traída por esta Circular consiste en la inclusión de las entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia (“ESALES Extranjeras”) y las Cámaras de Comercio de todo el país, como sujetos obligados a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (“SAGRILAFT”) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (“PTEE”), en los términos de las Circulares 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 y 100-000009 del 9 de agosto de 2021.
Así mismo, respecto del plazo para implementar estos sistemas, la Circular expedida por la Superintendencia de Sociedades, estableció lo siguiente:
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