Nuestros servicios en compliance están enfocados a facilitar que las empresas que hacen negocios en Colombia establezcan mecanismos de cumplimiento de sus obligaciones y para la identificación de factores de riesgo. Para esto, acompañamos a nuestros clientes en el mapeo de riesgos y en la construcción de programas y esquemas de buen gobierno corporativo.
Nuestra experiencia abarca los temas de anticorrupción y lavado de activos, protección de la competencia, cumplimiento de estándares de cara a los consumidores, manejo apropiado de conflictos de interés, cumplimientos de estándares laborales, manejo de riesgos aduaneros y cambiarios, privacidad y protección de datos, normativa medioambiental, normativa tributaría, y el cumplimiento de normativas sectoriales específicas.
En la construcción de los programas de cumplimiento, buscamos que nuestra asesoría vaya más allá de los requisitos legales, de forma que la cultura de cumplimiento se convierta en un activo organizacional y en un diferencial competitivo. Para esto, tomamos en cuenta también las mejores prácticas de industria y estamos en capacidad de asesorar a nuestros clientes para la implementación de políticas de equidad, inclusión e igualdad, así como de modelos que permitan verificar el cumplimiento de normas sobre derechos humanos.
Además de asesorar la implementación de programas, prestamos servicios de oficial de cumplimiento, y adelantamos auditorías legales e investigaciones internas, como herramientas de prevención de riesgos y de advertencia temprana que permitan tomar decisiones a tiempo.
También apoyamos a nuestros clientes en la respuesta a requerimientos de autoridades, atención de visitas administrativas (incluyendo downrates) sorpresa, y los asesoramos cuando enfrentan investigaciones, desde la definición de estrategias legales de defensa y su implementación hasta la negociación en el marco de programas de delación y beneficios por colaboración.
Con el aumento de normas locales e internacionales, la cultura de cumplimiento es indispensable para evitar riesgos legales a las empresas y sus empleados y directivos, nuestra experiencia práctica nos permite apoyarlos en la toma de decisiones rápida y efectivamente.