Régimen de Medidas Mínimas – SAGRILAFT
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Con el propósito de prevenir y mitigar los riesgos globales de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva hemos implementado un conjunto de medidas de control, monitoreo y reporte de operaciones con contrapartes (clientes, proveedores, colaboradores y asociados) con base en lo ordenado en el Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017 de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia de Sociedades y sus modificaciones. Estas medidas son conocidas como “Régimen de Medidas Mínimas” dentro de la regulación del denominado SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT “Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”).
Las medidas incluyen:
- Identificación razonable de contrapartes con base en información solicitada o consultada con fuentes independientes.
- Identificación razonable de la estructura de propiedad y beneficiarios finales de nuestras operaciones.
- Obtención de información sobre el propósito y el carácter de nuestras operaciones con contrapartes.
- Análisis continuo sobre relaciones comerciales y transacciones para asegurar su consistencia con las actividades comerciales conocidas de contrapartes, su perfil de riesgo, y su fuente conocida de fondos;
- Conservación de registros y soportes de la ejecución de éstas medidas.
- Elaboración de reporte ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y la Fiscalía General de la Nación de la posible identificación de cualquier bien, Activo, Producto, fondo o derecho de titularidad a nombre o bajo la administración o control de cualquier país, persona o entidad incluida en las denominadas Listas Vinculantes (listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas que son vinculantes para Colombia bajo la legislación colombiana y conforme al derecho internacional).
- Elaboración de reporte ante la UIAF de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas (operaciones que por su número, cantidad o características no se enmarcan dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no han podido ser razonablemente justificadas).
Para José Lloreda Camacho & Cía SAS y Lloreda & Cia SAS es esencial contribuir a la acción mundial en contra de los riesgos de LA/FT/PADM y preservar de ellos a nuestras operaciones y clientes.
Si usted es nuestro cliente o proveedor puede obtener más información sobre el Régimen de Medidas Mínimas – SAGRILAFT en José Lloreda Camacho & Cía SAS o Lloreda & Cía SAS escribiendo a [email protected] o a [email protected]*
*(Direcciones electrónicas dispuestas exclusivamente para suministrar información general sobre el Régimen de Medidas Mínimas - SAGRILAFT en José Lloreda Camacho & Cía SAS o Lloreda & Cía SAS, no son válidas para notificaciones, peticiones, o comunicación comercial o profesional, o para cualquier otro propósito).
