Las medidas incluyen:

• Identificación razonable de contrapartes con base en información solicitada o consultada con fuentes independientes.
• Identificación razonable de la estructura de propiedad y beneficiarios finales de nuestras operaciones.
• Obtención de información sobre el propósito y el carácter de nuestras operaciones con contrapartes.
• Análisis continuo sobre relaciones comerciales y transacciones para asegurar su consistencia con las actividades comerciales conocidas de contrapartes, su perfil de riesgo, y su fuente conocida de fondos;
• Conservación de registros y soportes de la ejecución de éstas medidas.
• Elaboración de reporte ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y la Fiscalía General de la Nación de la posible identificación de cualquier bien, Activo, Producto, fondo o derecho de titularidad a nombre o bajo la administración o control de cualquier país, persona o entidad incluida en las denominadas Listas Vinculantes (listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas que son vinculantes para Colombia bajo la legislación colombiana y conforme al derecho internacional).
• Elaboración de reporte ante la UIAF de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas (operaciones que por su número, cantidad o características no se enmarcan dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no han podido ser razonablemente justificadas).

Para José Lloreda Camacho & Cía SAS y Lloreda & Cia SAS es esencial contribuir a la acción mundial en contra de los riesgos de LA/FT/PADM y preservar de ellos a nuestras operaciones y clientes.

Si usted es nuestro cliente o proveedor puede obtener más información sobre el Régimen de Medidas Mínimas – SAGRILAFT en José Lloreda Camacho & Cía SAS o Lloreda & Cía SAS escribiendo a [email protected] o a [email protected]*